Автоматизированные системы контроля проверяют не только декларации по НДС, но и сопоставляют книги продаж и покупок поставщиков и покупателей, находя разрывы в уплате налога. Система прослеживает круг организаций, с которыми происходит купля-продажа товаров или услуг, и далее – анализирует на признаки однодневности и взаимозависимости. Если программа фиксирует недобросовестную организацию, то уже сотрудники ФНС начинают «раскручивать» всю цепочку, более подробно рассматривать деятельность каждой компании в этой цепочке.

ФНС может поделиться данными о благонадежности компании. Но для предоставления налогоплательщикам информацию из АСК НДС-2 необходимо согласие контрагента на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными. Не всякий контрагент даст такое согласие.

Существует более простой и доступный способ проверить благонадежность контрагентов.

Сервис 1СПАРК Риски проводит анализ компании по данным из официальных источников (ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Росстат), а также по 40 различным факторам. Рассматривается, например, участвовала ли компания в госзакупках, судебных разбирательствах, выводила ли денежные капиталы за рубеж и многое другое, вплоть до активности в интернет.

Удобно, что сервис встраивается в вашу программу 1С и проводит мониторинг всех уже заведенных клиентов. Вы узнаете о том, что ваш контрагент собрался ликвидировать или реорганизовать компанию быстрее, чем эти данные будут опубликованы в ЕГРЮЛ. Сообщения высвечиваются в программе 1С.

1СПАРК Риски анализирует клиентов по трем направлениям – признаки фирмы-однодневки, финансовая устойчивость и финансовая дисциплина (насколько вовремя оплачиваются счета, налоги и т.п.). Если клиент по одному из критериев попадает в зону риска, это выделяется красным цветом. Есть и расширенный вариант сервиса, когда вы получаете готовую бизнес-справку по поставщику, где подробно расписаны различные критерии оценки и факторы риска. Справка является юридически значимой – подписывается электронно-цифровой подписью Интерфакс, и принимается контролирующими органами и в суде, как доказательство должной осмотрительности.

1СПАРК Риски – платный сервис. Возможно выбрать один тарифов.

1. Экспресс-оценка (3000 руб. в год) включает в себя мониторинг всех клиентов в базе 1С и анализ по трем направлениям.

2. Расширенный вариант (22500 руб. в год). Содержит все возможности экспресс-оценки, а также возможность вывести юридически значимые бизнес-справки по 150 контрагентам, которых вы выберите сами.