Госдума приняла в третьем чтении комплексный закон о противодействии незаконным финансовым операциям. Документом, который внесло в Госдуму правительство, вносятся изменения в целый ряд законов и кодексов РФ, касающиеся, помимо прочего, расширения применения антиотмывочного законодательства, предоставления банковской информации налоговикам и правоохранительным органам, процедур регистрации, ликвидации и банкротства юрлиц, об этом сообщает Финмаркет. Ряд изменений вносится с учетом новых рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В частности, блок поправок касается доступа к банковской информации. Вносятся изменения в налоговое законодательство. Поправки вносят изменения в закон о госрегистрации юрлиц и в Гражданский кодекс (ГК) РФ.Так, предусмотрена презумпция достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, за исключением сведений, неправомерно включенных в реестр. В частности, прописано, что лицо, добросовестно полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам. Юрлицо не вправе в отношениях с лицом, полагавшимися на данные ЕГРЮЛ, ссылаться на данные, не внесенные в него, а также на недостоверные данные, содержащиеся в нем, за исключением случаев, если данные внесены в реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица, отмечается в поправках. Поправки направлены также на ликвидацию мошеннических схем при ликвидации организаций. Поправки лишают органы внутренних дел права прямого доступа к банковской тайне юридических и физических лиц. Изменения вносятся в статью 13 закона " О полиции " и статью 26 закона " О банках и банковской деятельности ". Признается утратившей силу норма, по которой в соответствии с законодательством РФ справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений. Вместо этого прописывается, что справки по операциям и счетам юрлиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц выдаются банком на основании судебного решения должностным лицам органов оперативно-розыскной деятельности при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд, при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни должностных лиц, которые по суду будут иметь доступ к банковской тайне, устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Прописывается также, что сведения о счетах, операциях и вкладах юрлиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, физических лиц сообщаются банком налоговым органам в порядке, установленном законодательством РФ о налогах и сборах. Блок поправок вносится в закон " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ". Поправки содержат нормы, по которым счета и имущество физических и юридических лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, должны будут блокироваться или замораживаться по решению межведомственного координационного органа по противодействию финансированию терроризма. Изменения вносятся в " антиотмывочный " закон. В законе " О бухгалтерском учете " предусматривается обязанность обеспечения передачи документов бухучета при смене руководства организации.

По материалам сайта investor.ru